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　　原标题：宜宾天原集团股份有限公司公告(系列)

　　证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2018年7月27日以通讯方式召开。应到董事11人，实到董事11人。

　　公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2018年8月13日召开2018年第五次临时股东大会。

　　详见刊登在巨潮资讯网上（）《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-048

　　宜宾天原集团股份有限公司关于召开

　　2018年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、本次股东大会为2018年第五次临时股东大会。

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

　　现场会议时间：2018年8月13日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：2018年8月12日-2018年8月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2018年8月12日15:00至2018年8月13日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

　　6、股权登记日：2018年8月8日

　　7、出席对象（1）截至2018年8月8日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号，天原新材料产业园区二楼会议室。

　　提案1：《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》；（需逐项表决）

　　提案2：《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》

　　上述提案1已经公司第七届董事会第三十三会会议审议通过，具体内容详见于2018年7月28日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　上述提案2已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见于2018年7月17日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）

　　1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电线、会议联系方式

　　联 系 人：张梦、李宗洁 邮政编码：644004

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

　　1、公司第七届董事会第三十三次会议决议。

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反 对”或“弃权”

　　4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　委托人签字： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东账号：

　　受托人签字： 受托人身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位必须加盖公章。）

　　证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于向广东施莱特新材料有限公司投资的议案》，具体内容详见公司于2018年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）刊登的《关于向广东施莱特新材料有限公司投资的公告》（2018-032）。

　　公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资设立新公司的议案》，具体内容详见公司于2018年7月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）刊登的《关于投资设立新公司的公告》（2018-039）。

　　二、对外投资进展情况（一）投资广东施莱特新材料有限公司

　　目前广东施莱特新材料有限公司已在公司注册地工商管理机构完成了股东、注册资本等变更，并申领了新的营业执照。

　　近日，公司已获得宜宾市江安县工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信息代码：91511523MA649HX820），具体内容如下：

　　2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：四川省宜宾市江安县工业园区

　　6、成立时间：2018年7月23日

　　7、营业期限：2018年7月23日至长期

　　8、经营范围：化学原料及化学制品的生产、销售等。

产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
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