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　　原标题：横店集团东磁股份有限公司关于 在四川宜宾设立子公司的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日召开的第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司关于在四川宜宾设立子公司的议案》，同意公司与全资子公司东阳市东磁新能源有限公司在四川省宜宾市叙州区共同投资设立子公司。具体内容详见公司于2022年11月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）的《公司关于在四川宜宾设立子公司的公告》（公告编号：2022-061）。

　　上述子公司已于近日完成工商注册登记手续，取得宜宾市叙州区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：

　　公司名称：四川东磁新能源科技有限公司

　　经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　住所：四川省宜宾市叙州区高场镇高新社区金润产业园72栋

　　四川东磁新能源科技有限公司是公司全资子公司，将纳入公司合并报表范围。公司将密切关注其后续进展情况，根据法律、行政法规的要求，及时履行信息披露义务。

　　1、四川东磁新能源科技有限公司营业执照。

　　证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-066

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　　（1）现场会议召开时间为：2022年12月15日（星期四）14:00

　　（2）网络投票时间：2022年12月15日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年12月15日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统开始投票时间为2022年12月15日上午09:15，结束时间为2022年12月15日下午3:00。

　　2、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店华夏大道233号）

　　3、股权登记日：2022年12月8日（星期四）

　　4、投票方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式

　　6、会议主持人：公司董事长任海亮

　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。

　　根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本1,626,712,074股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份13,898,252股，故扣除回购专户持股后公司本次股东大会有表决权股份总数为1,612,813,822股。

　　2、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　　3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

　　本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司关于签订年产20GW新型高效电池项目投资协议书的议案》；

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

　　（二）以特别决议审议通过了《公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

　　该议案已获得占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所周剑峰、傅肖宁律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：横店东磁本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

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